“诈骗恢复”骗局和“宰猪盘”成为CFTC关注的焦点

商品期货交易委员会(CFTC)正警告公众注意大量针对普通人的金融诈骗和欺诈。昨天（星期二），该监管机构的客户教育和外联办公室(OCEO)发布了一项公告，重点指出这些欺诈行为的反复发生性质。

警告明确强调，受害者可能会被多次攻击，有时甚至是由同一犯罪团伙所为。这进一步强调，交易欺诈受害者往往会成为诈骗恢复骗局的目标，甚至被招募为犯罪企业的洗钱工具。

金融诈骗和欺诈行为形式多样。一些以假平台为作案手段，而更复杂的诈骗可能会花费几周甚至几个月的时间建立信任，然后向受害者推销欺诈方案。

一种显著且复杂的诈骗发生在社交媒体和在线交友平台上。常被称为“宰猪盘”的骗局，犯罪者通过在线平台接近潜在的受害者，建立关系，然后向他们推销欺诈方案。

OCEO的主任Melanie Devoe表示：“我们通常看到的是我们所说的关系信任诈骗，或者是作案者称之为‘宰猪盘’的欺诈。这些欺诈本身就是极其恶劣的罪行，使受害者遭受巨大的损失，心灵也受到创伤。然后，受害者又被诈骗恢复的计划再次伤害，或者被说服开设银行账户并转移被盗的钱。”

监管机构建议人们不要让钱与长途关系混淆，对从未接触过的人或公司的电话、短信、信件或电子邮件要保持警惕。

然而，Finance Magnates和FXStreet的一项联合调查发现，券商和信号提供商的克隆是零售交易者面临的最大威胁。

其他预防措施包括确保交易平台已在美国注册并设有总部。该机构甚至对监管冒名者发出了警告，并重申“政府绝不会通过电子邮件、电话或短信要求你付款。”

此前，塞浦路斯的监管机构已经对冒充监管官员的人发出了多次警告，他们的目标对象包括交易者和公司。