澳大利亚前DanFX公司总监因诈骗被判7年以上有期徒刑

澳大利亚一法庭判决Daniel Ali，DanFX Trade Pty Ltd的前任总监，因诈骗罪名认罪后被判处7年3个月的有期徒刑。Ali自2021年11月被捕起已经在或狱中度过了两年半。

此次的判决是在澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）对Ali进行调查之后做出的，他经营的是一家未经许可的外汇交易业务。Ali上周对五项诈骗罪名表示认罪。他挪用了771,303澳元，这是投资者用于交易和投资的钱。

ASIC在今天（周一）的声明中详细阐述了，2016年5月到2017年11月期间，Ali不诚实地使用投资者的资金为个人友人购买豪华汽车，为自己和妻子购买房产，支付其他个人开支。此外，他还将这些资金用于支付给其他人的回报，这成为了经典的庞兹骗局。庞兹骗局是一种欺诈手段，用后来投资者的资金支付给早期投资者的利润。这种形式的骗局让受害者误以为产品是由产品销售或其他方式来生成的。实际上，大多数投资者对资金来源完全不知情。庞兹骗局的核心要素之一是其持续性，依赖于新的投入。

在判决中，法官强调了Ali的罪行在一段时间内涉及到了一定的复杂性，因为他利用了受害者的信任，法官补充说，"他的不诚实行为导致受害者的财务状况特别糟糕。"

有趣的是，Ali有诈骗行为的前科，2013年10月因诈骗罪被判入狱两年半。然而，他在服刑六个月后被暂时释放。需要说明的是，先前的定罪是由昆士兰的检察官提出的，ASIC没有任何参与。

澳大利亚金融市场监管机构对Ali的行动始于2017年，禁止他提供金融服务或参与信贷活动。监管机构还获得了法庭命令，扣押Ali及其公司的资产，随后获得了清算该计划的命令。

ASIC进一步发现，Ali管理的投资计划没有任何许可证，在此之前的定罪使他失去资格。尽管如此，他还是管理了DanFX和另外两家相关公司，最终导致对他的永久约束令。他在2021年11月在波兰被捕，然后在2022年8月被引渡到澳大利亚。

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