新西兰FMA警告加密货币交易所复制和无牌公司的最新警报

新西兰金融市场监管机构在周三更新了其警告名单，新增了两个实体。金融市场局（FMA）已经警告了假冒的BTCSWE和Grandeur Capital Pro的活动。

根据FMA提供的信息，BTCSWE是合法运营的加密货币交易所。然而，最近几周，有人冒充其代表，联系消费者，承诺可能会找回在失败投资中丧失的资金。

“制造出的文件被用来说服受害者相信这个个体的身份和找回丢失资金的能力，”FMA用一个受害者的例子解释道。“为了找回这笔钱，受害者需要在几个月的时间里支付一笔合同费。”

在这种情况下，受骗者因为骗子获得了他们账户的访问权限而损失了“大量的钱”。FMA联系了BTCSWE，确认它已经成为“恢复诈骗”的受害者，其中有人冒充其员工。

两个月前，当地消费者成为另一种恢复诈骗的受害者，骗子冒充英国监管机构，承诺帮助找回资金。

至于Grandeur Capital Pro，它是FMA警告名单上的第二个实体，无法提取其资金的投资者向监管机构报告了这一情况。

FMA发现该公司使用假地址，在新西兰没有获得执照或授权。因此，它鼓励投资者极度小心。

“我们认为Grandeur Capitol Pro可能正在进行投资诈骗。我们建议在与Grandeur Capital Pro打交道时要谨慎，”FMA解释道。

虽然FMA一直对可能的诈骗保持活跃的警告态度，并定期更新警告名单，但根据2023年12月发布的报告，该国的金融犯罪数量已经减少。

然而，冒充注册实体为零售客户提供交易和金融服务的网站数量却在增加。

总的来说，该国运营可疑公司的数量从2022年的111个降到了2023年的89个。

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