被判刑的二元期权大佬被要求归还700万美元

美国一家地方法院发布了一份同意令，要求Yakov Cohen归还他从包括BigOption、BinaryBook和BinaryOnline在内的欺诈性二元期权计划中非法获得的700万美元。

此判决于昨日（周一）发布，此前美国商品期货交易委员会（CFTC）于2019年针对Cohen以及其他几个个人和实体提起了投诉。

这起案件中的其他被告包括三个个人：Yossi Herzog、Lee Elbaz、Shalom Peretz，以及四个实体：Yukom Communications Ltd、Linkopia Mauritius Ltd、Wirestech Limited (BigOption)、WSB Investments Ltd (BinaryBook)、Zolarex Ltd (BinaryOnline)。这些公司的基地在以色列、英国、毛里求斯、马绍尔群岛等离岸司法管辖区，目标是在美国和其他地方的投资者。

尽管Cohen已被命令归还非法所得，但针对其他被告的决定仍在等待中。

据CFTC的投诉显示，这个团队从2014年3月至2017年9月期间通过这三个品牌进行二元期权交易。监管机构发现，被告没有披露他们从客户损失中获利的事实。

此外，被告声称提供的二元期权是根据客观市场状况的实际交易。然而，监管机构反驳说，这些交易只是被被告操纵的账簿条目。

监管诉讼还显示，被告失实表示他们的金融专业知识、补偿的基础、他们的实际位置以及他们的员工和代理的身份。尽管声称客户的资金已分离以确保安全，被告仍然将那些资金与他们自己的资金混在一起，通过离岸银行账户转移，其中一部分由Cohen控制。

Cohen从这家二元期权交易公司中至少获得了700万美元的利润。

除了CFTC的行动外，Cohen还因操作二元期权计划面临电信欺诈和共谋电信欺诈的刑事指控。他在上个月承认有罪并被判处66个月的监禁，以及700万美元的罚款，这将在二元期权计划的受害者之间分配。

Elbaz也在2020年被定罪，被判处22年的监禁。据联邦调查局(FBI)称，2016年至2017年期间，Elbaz控制的Yukom品牌欺诈投资者大约1.45亿美元，但在这期间只有2000万美元被支付给被欺诈的受害者。