联邦法院在外汇和加密货币诈骗案中下令支付3100万美元罚款

美国联邦法院已经下令Abner Alejandro Tinoco和他的公司Kikit & Mess Investments, LLC，因策划一个虚假的外汇和加密货币投资骗局，支付超过3100万美元的罚款，商品期货交易委员会（CFTC）在上周宣布。

美国西德克萨斯州联邦地区法院的高级法官David C. Guaderrama在7月9日发出命令，要求Tinoco和Kikit & Mess联合支付620万美元的赔偿给199名被骗受害者，630万美元的非法所得和1880万美元的民事货币罚款。

法院在2022年3月已经发出同意命令，永久禁止Tinoco及其公司在CFTC监管的市场交易和注册为代理。该命令发现被告从2020年9月开始，骗取了客户超过720万美元，CFTC将其描述为类似庞氏骗局。

CFTC的声明称，“法令发现，被告并未如其所述的方式投资客户的资金，而是用它们来支付Tinoco的个人开销，包括租用私人飞机的旅行费用，购买豪华大宅和其他房地产。”

在一个平行的刑事案件中，Tinoco因五项电信欺诈罪认罪，并在二月被判处84个月的监禁。他目前正在亚利桑那州的一所联邦惩教设施服刑。

CFTC敦促公众在与个人或公司投资资金之前，要谨慎行事，核实注册状态。可疑的违规行为可以在CFTC的执法部门的在线举报系统中报告。

加密货币和外汇市场仍然是欺诈者寻找欺骗零售投资者和储户的主要狩猎场。本月早些时候，Finance Magnates报道了一个类似的案件，投资者损失了8370万美元。Sam Ikkurty和相关公司被命令支付1.21亿美元，因为他们涉嫌经营一个承诺比特币投资年回报15%的金字塔计划。

五月中旬，商品期货交易委员会（CFTC）与一家叫做FalconX的加密货币代理服务公司达成了和解。这家公司因未注册为期货佣金商（FCM）而被罚款180万美元，并被命令停止为美国居民提供服务。

与此同时，市场监管机构向学生和年轻求职者发出了强烈警告，提醒他们注意避免在加密货币相关计划中无意间成为“洗钱驴”。

三月，美国联邦检察官对加密货币交易所KuCoin及其两位创始人提出了违反反洗钱（AML）法的指控。起诉书称，KuCoin在美国境内运营，但未进行适当的注册，且没有完备的AML程序。