美国一居民及其公司被CFTC命令支付9百万美元外汇诈骗案罚款

美国的一家联邦法院已经要求一名加州居民及其公司在一起外汇诈骗案中支付9百万美元，从而给商品监管机构在此案中赢得了胜利。商品期货交易委员会（CFTC）今天（周一）宣布，法院已经命令伊沙克·纳瓦比和他的公司，Hyperion Consulting Inc.,赔偿这笔钱作为赔款和罚款。

这个裁决标志着CFTC发起的一场法律战斗的结束，该委员会指控纳瓦比和他的公司通过向交易者索取存款进行外汇交易的方式参与了欺诈活动。法院已经指导纳瓦比和他的公司向受害者支付450万美元并支付450万美元的民事货币罚款。

据CFTC表示，法院发现从2019年10月左右到2022年4月，纳瓦比和Hyperion咨询公司通过承诺每月8%到25%的巨额利润和最低风险来欺骗交易员。他们声称使用存款进行外汇交易，并保证参与者们可以在短时间内按需提取他们的资金。

CFTC写道：“今天的命令跟随着 法院在2023年12月6日前的一个同意令，除了发现被告对于欺诈行为负责之外，还禁止他们在商品交易法和CFTC法规下的未来违规行为，直到指控在诉状中，并永久禁止他们注册CFTC和任何注册实体交易。”

被告并未履行他们的承诺，反而挪用了用于纳瓦比个人利益和支付其他参与者的资金，其行为方式类似于庞氏骗局。为了掩盖他们的罪行，被告据称分发了虚假的账户声明，并且尽管反复请求，仍未将资金返还给参与者。

CFTC补充说：“为了掩饰他们的挪用行为，被告创建并发放了虚假的账户声明，歪曲了泳池参与者应得的交易回报。尽管参与者反复请求，被告未能返还资金给泳池参与者。”

商品监管机构警告说，恢复丢失的资金可能并不总是可能的，因为做错事的人可能没有足够的资产。因此，该机构敦促个人在投资资金前要验证公司是否已经在委员会上注册。