我的外汇基金惨败：CFTC是否会像SEC在DEBT Box案件中一样受到制裁？

在本月早些时候证券交易委员会(SEC)被处罚，被命令支付DEBT Box的法律费用后，商品期货交易委员会(CFTC)现在正在抵抗“我的外汇基金”提出的这样一项动议，称此举是“明显企图通过强行手段获得更有利的和解”。

这家因欺诈指控而备受关注的专业交易公司，正指控SEC的“滥用权力”行为与CFTC处理DEBT Box案件时的失实事实以及其“工作人员恶意行事"的情况一样。

在本月早些时候提交的一项动议中，“我的外汇基金”公司要求对CFTC进行制裁，指控该监管机构故意误导一个税款支付情况，以获得对该专业交易公司的临时限制和资产冻结命令。该公司指控CFTC的调查员在法庭上说谎，甚至侵犯了该公司CEO Murtaza Kazmi和他的律师之间的律师-客户特权。然而，CFTC强调，其对Kazmi的询问"并未泄露特权信息"。

CFTC在强调被误报的税款支付情况时表示：“这是一个错误，再加上在开庭处理分类情况而不是立即提交修正后的声明给出具体款项性质的判断错误，CFTC对此表示遗憾。”

“现在，CFTC已经采取了所有可能的步骤来纠正这个错误并消除被告方的其他疑虑，包括在证人台上纠正错误并接受交叉审问，提交修改后的声明，并自愿提供被遗漏的电子邮件以进一步澄清记录。”

该机构的法律代表进一步强调，“法庭在给出临时禁令和修改后的资产冻结命令时，并未依赖错误分类的转账。”

CFTC最初在8月底控告"我的外汇基金"和Kazmi进行欺诈。据监管机构称，该公司至少从其专业交易业务中赚取了3.1亿美元的费用。此平台自2021年11月以来，已有超过13.5万的客户注册。然而，监管行动使其业务一夜之间停摆，其临时限制和资产冻结令。在被被告律师挑战后，法庭解冻了Kazmi的大部分资产。

被告方对CFTC对制裁动议的最新回应也表示不满，称监管机构正在“误导法庭对其错误的披露”。

“[监管机构}声称，它的错误在于‘等待在公开法庭上处理分类问题，而不是立即提交关于付款性质的修正后的声明’。但是，时间表完全证明了这个声称。”被告的法律代表在CFTC辩护后提交的连续动议中表示。

“该机构并没有等待在公开法庭上纠正错误，正如它现在所假装的;它依然在依赖错误的代表。”

有趣的是，美国法院最近对SEC发出了一项制裁命令。监管机构因误报证据以获得对DEBT Box，一家加密货币公司的临时限制和资产冻结而受到责备。美国法院命令监管机构支付公司产生的法律费用。

在对DEBT Box的初始诉讼中，SEC获得了一项临时限制命令，声称加密公司已经向海外汇款720,000美元，并将逃往阿拉伯联合酋长国。它还对如果被通知该命令，可能会秘密将资金转移到海外的情况表达了担忧。尽管法院最初批准了SEC的请求，但法官后来认为，监管机构误报了证据。进一步的是，那笔价值720,000美元的转账是在美国境内完成的，而不是海外。

“恶意行为与滥用行径密不可分，适当的做法应是对因此行为所造成的所有开支进行律师费和成本的制裁，"针对证券市场监管机构的法院命令表示。“监管委员会在寻求TRO时所提供的每一项支持，并在后来在捍卫TRO时重申的每一项支持，都被证明是假的、误述的和误导的。”

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