Tradewale的欺诈性外汇计划以280万美元的罚款结束

法院因虚假外汇基金声明对该公司及其创始人进行处罚。

骗子承诺使用人工智能获得不切实际的利润。

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，一家联邦法院已下令要求瓦尔达斯·达普库斯（Valdas Dapkus）及其两家公司支付超过280万美元的金融制裁，因其运营一项欺诈性的外汇（FX）基金计划。

美国新泽西州地方法院对Dapkus、Tradewale LLC和Tradewale Managed Fund作出了缺席判决，理由是他们以虚假宣传诱导公众投资所谓的外汇交易基金，并挪用了投资者资金。

具体而言，被告被发现作出虚假陈述，称Tradewale拥有一个使用“人工智能”产生高回报的“独特交易系统”。然而，大多数投资者无法取回他们的资金。

美国商品期货交易委员会（CFTC）在官方声明中评论道：“Tradewale还声称其每月平均收益率为4%-11%，年平均收益率超过55%，‘风险极小’。”

法院责令被告向受骗投资者支付713,520美元赔偿金，并处以214万美元民事罚款。Dapkus和Tradewale实体也被永久禁止违反商品交易法进行交易或经营。

该判决解决了CFTC于2021年9月提起的执法诉讼，指控被告欺诈、挪用公款和未注册。根据诉状，大约17名Tradewale投资者中没有人获得任何回报，而被告挪用了70多万美元。

CFTC告诫说，该判决可能无法使投资者实际挽回损失。该机构表示将继续努力保护客户并追究不法分子的责任。

美国外汇市场诈骗猖獗

在美国，外汇市场不幸地被频繁发生且往往比以前报道的更严重的诈骗所破坏。就在上周，Finance Magnates披露了一项重大进展，美国法院对Michael DaCorta作出了裁决。法院责令DaCorta、他的三家公司和另外四名个人支付约6000万美元。该处罚包括永久禁令、金钱制裁和衡平法救济。由于这些欺诈计划，800多名投资者损失总计约8000万美元。

与此同时，CFTC还曝光了另一起外汇欺诈案。法院对Avinash Singh及其公司Highrise Advantage, LLC作出缺席判决。该判决包括永久禁令和金钱制裁，涉及一个复杂的、涉及1.02亿美元的多层次外汇计划。

类似地，11月，一家联邦法院责令伊利诺伊州一名男子及其实体支付2000多万美元，因为他们在商品池领域经营庞氏骗局。CFTC宣布，Phillip Galles及其位于芝加哥的Tyche公司被判犯有欺诈投资者和违反监管法规罪。

这些丑闻出现之际，CFTC的最新数据显示，美国六家经纪商的零售外汇（FX）存款略有上升。10月份的数据显示小幅增长，从9月份的低点回升，总存款额为5.184亿美元。尽管有所增长，但与最近几个月相比，总存款仍然相对较低，仅比前一个月5.163亿美元增长0.4%。