英国金融行为监管局和警方合作逮捕涉嫌非法加密货币交易所的嫌疑人

英国金融行为监管局(FCA)与大都会警察局合作，逮捕了两名分别为38岁和44岁的个体，他们涉嫌经营一个非法的加密资产交易所。

这项行动是由于有疑虑认为该交易所促成了超过10亿英镑的未注册加密资产交易。

嫌疑人获保释

FCA在与嫌疑人有关的房产地点进行了检查，警方执行了搜查，并从伦敦的两处住宅物业中扣押了多个数字设备。

在这些行动之后，两名嫌疑人被FCA警告性质地审讯后获得保释。FCA的调查仍在进行中。根据英国法规，加密资产交易所提供者必须向FCA注册，并遵守反洗钱协议，以便在国内合法运营。

FCA执法和市场监管执行董事Therese Chambers表示：“FCA在保持英国金融体系洁净方面扮演着重要角色。这些逮捕行动表明我们将竭尽全力阻止加密公司在英国非法运营。”

涉嫌在高风险外汇和养老金投资计划中欺诈

根据Finance Magnates的报道，FCA已对九个人采取法律行动，他们在未授权的外汇交易计划中扮演角色，这些计划通过社交媒体推广。Emmanuel Nwanze被指控策划了该计划，从2018年5月19日至2021年4月13日通过Instagram分发未授权的金融推广。

该计划涉及未授权交易的高风险差价合约(CFDs)。其他个人也因发布未授权的金融推广被指控，并将于2024年6月13日出庭。

此外，FCA还指控Kristofer McGuire，Keith Williamson和Karla Walker涉嫌与针对养老金投资CFDs的高风险交易计划有关的欺诈行为。受害者被误导进行投资，导致超过800万英镑的重大财务损失。

FCA的调查揭露了关于受害者的专业投资者状态的误导性声明和旨在生成巨额佣金的有害交易策略。McGuire，Williamson和Walker预计将出庭应对这些指控。

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