美国CFTC打击外汇诈骗：个人需支付340万美元赔偿及罚款

佛罗里达一家法院对Joseph Carvajales发布了一项同意令，因其涉及一项欺诈性的期货、外汇和期权交易，让他支付340万美元的赔偿和罚款。该命令还包括一项禁止进一步违反规定的永久禁令。

昨天（周四）公布的消息中，这位佛罗里达居民是The W Group (WTG)的员工，并“故意或鲁莽”地向公司的现有和潜在客户关于期货、零售外币合约(forex)和期权的交易，作出虚假的陈述。

依据商品期货交易委员会（CFTC）的行动获得的法院命令要求Carvajales向欺诈的受害者支付240万美元的赔偿，并另支付100万美元的民事罚款。

根据法院文件，WTG从2013年6月至2020年6月运营，并声称使用商品交易算法代客户交易期货、外汇和/或期权。该公司及其联属公司，包括Carvajales, 进一步宣称开设了个人交易账户，客户的资金被存入交易账户，并进行交易。他们甚至向客户解释了潜在的获利可能性和交易的风险。

“事实上，从未开设个人交易账户，也没有将客户资金存入交易账户，更没有进行交易，”商品期货交易委员会强调。

这个监管机构最初于2022年2月对该公司采取行动。之前，它已经对该公司和另一位个人Larry Ramos Mendoza取得了默认命令，发现他们挪用了至少220名客户的超过2400万美元。

这些人甚至欺诈地向客户募集资金，并向他们发送假造的账户对账单，显示了所谓的利润和交易活动。该公司和Ramos先前被命令向受害者支付大约750万美元的赔偿，以及超过2240万美元的罚款。

“商品期货交易委员会提醒，赔偿命令可能并不总是能够结果恢复失去的资金，因为作恶者可能没有足够的资金或资产。商品期货交易委员会将继续为保护客户而坚决奋斗，并确保作恶者被追究责任，”监管者指出。

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