第三人即将被判180百万美元Courtenay House庞氏骗局罪

在Courtenay House案的最新进展中，David Sipina因涉及一桩涉及超过1.8亿美元的庞氏骗局，对两项刑事指控表示认罪。

第三人在1.8亿美元庞氏案件中认罪

Sipina承认他在没有适当许可的情况下，连同其他人在2015年至2017年间进行了金融服务业务。此外，他还承认处理了价值100万美元或以上的犯罪所得。

据称，Courtenay House集团诱骗了大约585名投资者，他们共同投入了超过1.8亿美元，承诺通过外汇和期货市场交易获得高回报。然而，澳大利亚证券投资委员会指控，实际上只有一小部分资金被真正用于交易，而大部分新投资者的资金被用于偿还早期的投资者，这是庞氏骗局的典型特征。庞氏骗局的本质是诱骗投资者，最终用后来投资者的资金支付给早期投资者的利润。这种形式的欺诈让受害者相信收益是由产品销售或其他方式产生的。实际上，大多数投资者对资金的真正来源一无所知。庞氏骗局的一个核心特征就是它的持续性，这取决于新的投资持续流入。

关于Sipina的首次指控已经过去一年多了。现在，他的案件即将定案。事实上，他是第三个在Courtenay House案件中对刑事指控认罪的人。2023年5月，前承包商Athan Papoulias被判处两年监禁，通过强化矫正令执行，并完成120小时的社区服务。

此外，前董事Tony Iervasi承认了与运营庞氏骗局相关的指控。他的量刑定于2024年4月在澳大利亚新南威尔士州最高法院。

Sipina在未经许可的业务中的角色

根据指控，Sipina在未经许可的金融服务业务中的角色包括引进新的投资者和对公司进行营销。然而，没有迹象表明他知道这个骗局的欺诈性质。Sipina还承认，他处理了他认为是犯罪所得的资金，这些资金是他为在Courtenay House进行投资而获得的佣金，尽管Courtenay House没有适当的许可。

在Sipina认罪后，他被指示在悉尼地区法院接受审判，他的首次出庭定于2024年4月19日。在Sipina对其他指控表示认罪后，被指控涉及金融产品或服务的不诚实行为的相关指控被撤销。

多年来，庞氏骗局一直是金融市场的严重问题。尽管Sipina及其同伙构建的这个骗局在金融方面看似巨大，但与今年早些时候由美国当局中止的HyperFund金融金字塔相比，它微不足道，后者的价值接近20亿美元。

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