德国金融监管局BaFin调查未经许可的金融活动和假冒行为

德国联邦金融监督局，即BaFin，已经对一名通过fx-flat.com网站进行未经授权活动的个人进行了调查。这个网站虚假地提供银行交易和金融服务，没有得到适当的授权，对消费者和金融机构的诚信构成了严重威胁。

假冒：FXFlat Bank GmbH与fx-flat.com无关

FXFlat.com的经营者，其身份至今仍未公开，正在推广银行服务和金融交易，却没有得到监管机构所必需的批准。值得注意的是，FXFlat Bank GmbH已经明确表示该网站与其运营无关，这表明这是一个危害经受监管的金融机构的身份盗用案例。

这位声称在Ratingen居住的经营者主要用意大利语营业，试图诱导消费者开设交易账户。该网站提供了虚假的信息，包括前公司总部的地址和FXFlat Bank GmbH的电话号码，误导消费者相信其合法性。此外，fx-flat.com还虚假地宣称得到了BaFin的授权，进一步加剧了欺诈行为。

在德国，任何提供金融或投资服务的实体都必须从BaFin获得明确授权。尽管有这个要求，但是一些实体仍然提供服务而没有获得必要的批准，就像fx-flat.com的情况那样。

BaFin正在与联邦刑事警察局和地方执法机构合作，强烈建议消费者在网上投资时要非常谨慎。

未经授权的金融运营和假冒

早些时候， BaFin已经针对未经授权的金融操作和身份盗用发出过警告，这一情况也被Finance Magnates报道过。它提醒大家小心tradestatisticsview.com网站，该网站未经必要的批准就进行运营，并虚假地声称其在伦敦设立，涉及的公司是在2021年解散的Bitcer Limited。

一名个人未经授权就使用了"Marc Friedrich"的名字，被发现与该网站有关，构成了身份欺诈。同样，BaFin也警告大家小心cmfx.trade，这个网站由Capital Master GmbH运营，尽管声称与主要实体有合作关系，但却缺乏法律信息和监管许可证。这两个案例都突显了BaFin对未经授权的金融活动的警惕。

开户怕遇到黑平台？请查看《2024外汇平台排名》！