澳洲监管机构打击养老基金诈骗和未经许可的加密服务

经过长时间的调查，澳洲证券投资委员会（ASIC）在两起金融违规案件中提出刑事指控。在第一起案件中，Joseph Cullia 和 Zoran Markovic 因与所谓的自我管理养老基金（SMSF）投资诈骗有关的罪行被起诉。在第二起案件中，Aryn Hala 因通过他的加密资产公司提供未经许可的金融服务而被起诉。

自我管理养老投资诈骗

根据 ASIC 的说法，两名墨尔本男子（南岸的 Cullia 和 Coburg 的 Markovic）因与 2020 年 11 月到 2021 年 7 月的 SMSF 诈骗案有关的罪行被捕。据称，这些男子经营的诈骗网站承诺高额投资回报。这些网站不合法地使用了合法金融公司的许可证，而没有这些公司的同意。

Cullia 被控犯有两项欺诈共谋罪，两项洗钱罪，以及一项持有伪造文件以及盗窃身份的情况。每项洗钱指控都可能面临最高 25 年的监禁。

Markovic 被控13项帮助洗钱罪，以及持有伪造文件，盗窃身份和制造伪造 ID 的设备。他可能面临最高 12 个月的监禁。

上个月底，监管机构报告称，尽管另一位澳洲人被禁止在金融市场上操作 10 年，但他在此期间还设立了五家更多的投资公司。即使有 800 万美元的财务罚款，也没有让他停下来。

来自加密投资的虚假 20% 回报

在第二起违规案件中，昆士兰州 Redbank Plains 的 Hala 被指控通过他的公司 A One Multi Services Pty Ltd 提供未经许可的金融服务。他声称如果投资者通过他的公司开设 SMSFs 并将退休储蓄投入到加密资产中，他们每年的回报率可高达 20%。

Hala 被控犯有九项经营未经许可的金融服务企业罪，每项最高罚款为 5年监禁。他据称鼓励退休储蓄者将资金转至他控制的 SMSFs。法院指定的接管人无法找回大部分投资者的资产。

ASIC 早在 2022 年初就警告过公众，加密货币骗子正在利用 SMSFs。它提醒人们，这些基金的最终责任在零售投资者身上。

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Cullia、Markovic 和 Hala 都已被保释。这些刑事指控是 ASIC 对涉嫌滥用退休储蓄的行为进行调查后的结果。ASIC 提醒澳洲人谨慎投资退休基金。公共诉讼主任正在对这些案件进行起诉。