巨额洗钱疑云！塞浦路斯投资公司TCR陷漩涡

一家提供财富管理服务的塞浦路斯金融公司——TCR International Limited，因涉嫌处理数亿欧元可疑交易，遭到法国反洗钱调查。监管机构怀疑该公司在2019年至2021年期间转移了超过2.2亿欧元来历不明的资金。

卷入洗钱调查的塞浦路斯投资公司

法国反有组织犯罪当局牵头的调查，集中在几年前通过TCR International在法国巴黎银行证券服务账户流动的数亿欧元“可疑”交易。调查人员正在审查这些资金（据称总额超过2.2亿欧元）是否来自非法来源或没有任何经济合理性。TCR International的客户身份也受到审查。

TCR International为全球公司和高净值个人提供投资咨询和资产管理服务。该公司注册地在塞浦路斯，持有“塞浦路斯投资公司”(CIF)执照，与外汇/差价合约经纪商使用的执照类型相同。

Finance Magnates向TCR发送了有关针对该公司的指控的评论请求。截至本文发布时，我们尚未收到回复。

涉嫌与受制裁俄罗斯银行有联系

据法国新闻媒体《世界报》报道，泄露的记录显示，TCR International的客户与一位因乌克兰战争受到欧盟和美国制裁的俄罗斯银行家存在联系。客户包括俄罗斯金融应用的创始人和可能的壳牌公司。

法国当局在收到来自美国调查人员的情报后，开始调查与瓦格纳集团（一个俄罗斯准军事组织）相关的金融网络，从而打开了他们的调查。美国司法部向法国官员发送了正式的法律援助请求，要求调查TCR International通过巴黎银行交易的情况。然而，迄今为止，还没有直接证据将TCR International与瓦格纳集团或其已故领导人叶夫根尼·普里戈津联系起来。

合规义务是关注焦点

调查旨在确定TCR International和巴黎银行是否履行了反洗钱法规下的尽职调查义务。

TCR International在对《世界报》的评论中声称，该公司严格审查客户，并否认与非法金融有任何联系。尽管如此，巴黎银行于2022年1月终止了与该公司的托管服务合同。

该调查凸显了银行在处理壳牌公司资金时面临的合规挑战。强有力的“了解你的客户”检查对于发现可疑交易至关重要。

TCR International坚持其清白，巴黎银行保持沉默，法国调查的结果仍然不确定。追查分层金融流动的源头和揭开公司面纱，对当局来说是一场艰苦的战斗。